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2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料大会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏雅琴女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 57,954,077 股，占公司有表决权股份总数的 63.3635%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,315,908 股，占公司有表决权股份总数的 11.2788%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《关于制定<湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(16)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案 》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(17)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司网络投票实施细则>的 议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(18)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度>的 议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(19)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(20)审议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
同意股数 57,954,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的百分百；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：夏鹏、刘畅然
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
湖南广信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日
